☆公司大事☆   ◇港澳资讯000897   更新日期：2007-09-13◇   灵通V4.0
【2007-09-13】
刊登临时股东大会通过公司2007年非公开发行股票方案公告,
    津滨发展临时股东大会通过公司2007年非公开发行股票方案公告
    津滨发展2007年第三次临时股东大会于9月12日召开，通过如下议案：
    1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》。
    3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。
    4、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》。
    5、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。


【2007-09-12】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
    津滨发展采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    采用交易系统投票的投票程序
   （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360897；投票简称：津滨投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
    议案序号           议案名称                           对应申报价格
    总议案   表示对以下议案一至议案五所有议案统一表决        100.00
     一      关于公司符合非公开发行股票条件的议案             1.00
     二      关于公司2007年非公开发行股票方案的议案           2.00
      1      发行股票的种类                                   2.01
      2      每股面值                                         2.02
      3      发行方式                                         2.03
      4      发行数量                                         2.04
      5      发行对象                                         2.05
      6      锁定期安排                                       2.06
      7      定价基准日                                       2.07
      8      发行价格                                         2.08
      9      定价依据                                         2.09
      10     除权、除息安排                                   2.10
      11     募集资金用途
      A      投入募集资金5.2亿元，增资天津津滨科技工业园投
            资有限公司，建设津滨汉沽创新科技工业园项目。      2.11
      B     投入募集资金6亿元，开发建设滨海圣乔治小镇项目。   2.12
      C     投入募集资金23.8亿元，增资并控股天津市宁发投资有
              限公司，建设津滨新城项目。                      2.13
      12     募集资金规模                                     2.14
      13     决议有效期                                       2.15
      14     滚存利润安排                                     2.16
      三    关于提请股东大会授权董事会全权办理本
              次发行相关事宜的议案                            3.00
      四    关于本次募集资金使用的可行性报告的议案            4.00
      五    关于前次募集资金使用情况说明的议案                5.00
     注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案1，2.02 元代表议案二中子议案2，依此类推。
     ③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
     ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
     ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

【2007-09-07】
刊登更换监事公告,
    津滨发展更换监事公告
    天津津滨发展股份有限公司第三届董事会2007年第七次通讯会议通过《关于聘任居国忠同志担任公司副总经理的议案》，同意居国忠同志担任公司副总经理，居国忠同志同时辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会投票表决，推选杨志刚同志担任公司职工监事。
    9月12日召开2007年第三次临时股东大会的提示公告
    1、现场会议时间：2007年9月12日上午10:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年9月11日下午15:00至9月12日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：公司11楼会议室
    3、股权登记日：2007年9月3日
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、会议审议事项：《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》等。

【2007-08-25】
刊登33300万股限售股份8月28日上市流通公告,
    津滨发展33300万股限售股份8月28日上市流通公告
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为333,000,000股；
    2、本次限售股份可上市流通日为2007年8月28日。

【2007-08-21】
刊登2007年度非公开发行股票预案公告,上午停牌一小时
    津滨发展关于2007年度非公开发行股票预案公告
    一、通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    二、通过《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》。
    1、发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）。
    2、每股面值：人民币1元。
    3、发行方式：本次发行采用非公开发行，在中国证券监督管理委员会核准后6个月内向不超过10名特定对象发行，全部以现金认购。
    4、发行数量：本次非公开发行股票股数为17,200万股－26,200万股。
    5、发行对象：符合中国证监会规定条件的不超过10名特定对象，包括但不限于境内战略投资者、证券投资基金、证券公司、保险公司、信托投资公司、财务公司和其他机构投资者等。
    6、锁定期安排：发行对象所获公司股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
    7、发行价格：本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。由于公司已于2007年8月2日停牌，停牌日前二十个交易日股票交易均价为14.86元/股，按此价格90%计算为13.37元/股。
    8、募集资金用途：本次非公开发行股票募集资金将用于以下三个项目：
    项目一：投入募集资金5.2亿元，增资天津津滨科技工业园投资有限公司，建设津滨科技创新工业园项目。
    项目二：投入募集资金6亿元，开发建设滨海圣乔治小镇项目。
    项目三：投入募集资金23.8亿元，增资并控股天津市宁发投资有限公司，建设津滨新城项目。
    9、募集资金规模本次发行募集资金净额不超过35亿元，实际募集资金低于计划金额的部分，公司将通过自筹方式解决。
    10、决议有效期：本次非公开发行股票的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。
    11、滚存利润安排：本次发行前公司滚存利润由新老股东共享。
    三、通过《关于本次非公开发行预案的议案》，
    四、通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》。
    五、通过《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》，
    六、通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》，
    七、通过《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》，
    定于9月12日召开2007年第三次临时股东大会公告
    （一）会议召开时间：2007年9月12日（星期三）上午10:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年9月11日下午15:00至9月12日下午15:00期间的任意时间。
    （二）会议召开地点：公司11楼会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2007年9月3日
    （六）审议事项：《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》等。
    采用交易系统投票的投票程序
   （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
   （2）投票代码：360897；投票简称：津滨投票
   （3）股东投票的具体程序为：
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，以2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
    议案序号           议案名称                           对应申报价格
    总议案   表示对以下议案一至议案五所有议案统一表决        100.00
     一      关于公司符合非公开发行股票条件的议案             1.00
     二      关于公司2007年非公开发行股票方案的议案           2.00
      1      发行股票的种类                                   2.01
      2      每股面值                                         2.02
      3      发行方式                                         2.03
      4      发行数量                                         2.04
      5      发行对象                                         2.05
      6      锁定期安排                                       2.06
      7      定价基准日                                       2.07
      8      发行价格                                         2.08
      9      定价依据                                         2.09
      10     除权、除息安排                                   2.10
      11     募集资金用途
      A      投入募集资金5.2亿元，增资天津津滨科技工业园投
            资有限公司，建设津滨汉沽创新科技工业园项目。      2.11
      B     投入募集资金6亿元，开发建设滨海圣乔治小镇项目。   2.12
      C     投入募集资金23.8亿元，增资并控股天津市宁发投资有
              限公司，建设津滨新城项目。                      2.13
      12     募集资金规模                                     2.14
      13     决议有效期                                       2.15
      14     滚存利润安排                                     2.16
      三    关于提请股东大会授权董事会全权办理本
              次发行相关事宜的议案                            3.00
      四    关于本次募集资金使用的可行性报告的议案            4.00
      五    关于前次募集资金使用情况说明的议案                5.00
     注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案1，2.02 元代表议案二中子议案2，依此类推。
     ③ 在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
     ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
     ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

【2007-08-18】
刊登董事会公告,继续停牌
    津滨发展董事会公告
    公司董事会因拟于近期就重要事项进行审议，故公司股票于2007年8月1日起停牌，公司预计于2007年8月20日召开董事会就上述重要事项进行审议，预计于2007年8月21日董事会决议公告后复牌。

【2007-08-03】
公布2007年半年报,继续停牌
    津滨发展公布2007年半年报：基本每股收益0.03元，每股收益（扣除）0.03元，每股净资产1.86元，净资产收益率1.63%，加权平均净资产收益率1.62%，扣除非经常性损益后净利润35097111.41元，营业收入646278482.41元，归属于母公司所有者净利润35100392.32元，归属于母公司股东权益2151298030.26元。
    第三届董事会2007年第八次通讯会议决议公告
    一、通过了《公司2007年中期报告及摘要》；
    二、通过了《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
    三、通过了《公司信息披露管理制度》。
    公司股票目前处于停牌状态，本次决议不改变公司股票交易状态。

【2007-08-02】
刊登董事会聘任居国忠为副总经理公告,继续停牌
    津滨发展董事会聘任居国忠为副总经理公告
    津滨发展第三届董事会2007年第七次通讯会议于7月31日召开，通过了《关于聘任居国忠同志担任公司副总经理的议案》。
    公司目前股票处于停牌状态，本次会议决议不影响公司股票交易状态。

【2007-08-01】
刊登重要事项公告,今起停牌
    津滨发展第三届董事会重要事项公告
    公司董事会拟于近期就重要事项进行审议，为避免引起公司股票价格的异常波动，在董事会就此等事项进行审议并公告前，公司将申请于2007年8月1日起股票停牌，初步预计于2007年8月21日董事会决议公告后复牌。

【2007-07-20】
刊登2007年第二次临时股东大会决议公告,
    津滨发展2007年第二次临时股东大会决议公告
    津滨发展2007年第二次临时股东大会于2007年7月19日召开，通过如下议案：
    1、《关于修改董事会工作条例的议案》。
    2、《关于修改公司章程的议案》。
    3、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    4、《关于增资津滨时代置业发展有限公司2.5亿元股权的议案》。

【2007-07-19】
召开股东大会,停牌一天
    津滨发展召开股东大会。

【2007-07-03】
刊登修改公司章程的公告,
    津滨发展董事会决议暨定于7月19日召开临时股东大会公告
    津滨发展第三届董事会2007年第一次临时会议于6月29日召开，通过了以下议案：
    一、《关于修改董事会工作条例的议案》。
    二、《关于修改公司章程的议案》。
    三、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    四、《关于公司对津滨雅都公司增资扩股方案的议案》。
    本次增资后，天津津滨雅都置业发展有限公司的注册资本由5000万元增加至1亿元，其中天津津滨发展股份有限公司增资4740万元，仍占总股本的94.80%、天津诚远投资发展股份有限公司增资260万元，仍占总股本的5.20%。
    五、《关于增资津滨时代置业发展有限公司2.5亿元股权的议案》。
    六、《关于续聘泰达律师事务所为我公司法律顾问的议案》。
    七、定于2007年7月19日召开2007年第二次临时股东大会，审议上述一、二、三、五项议案。

【2007-06-28】
刊登使用部分闲置募集资金补充流动资金公告,
    津滨发展使用部分闲置募集资金补充流动资金公告
    津滨发展第三届董事会2007年第六次会议于6月25日召开，审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，公司拟短期使用部分闲置募集资金1亿元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，预计可减少公司财务费用162万元。公司短期使用部分闲置募集资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。

【2007-06-22】
刊登关于天津华泰控股集团股份有限公司减持股份的公告,
    津滨发展关于天津华泰控股集团股份有限公司减持股份的公告
    天津津滨发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于6月20日接到第二大股东天津华泰控股集团股份有限公司（以下简称：华泰集团）的通知，截止6月19日收盘，华泰集团已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售本公司A股股份31,227,388股，占公司股份总额的2.7%。我公司于2007年2月15日第一次发布华泰集团对持有本公司股份进行减持的公告，该次公告华泰集团减持本公司股份13,387,747股，占总股本1.16%。两次公告之间减持17,839,641股，超过总股本1%，应履行披露义务。
    华泰集团在2006年12月4日解除股份限售锁定前持有本公司股份169,479,460股，占本公司总股本的14.67%。截至2007年6月19日，华泰集团持有本公司股份138,252,072股，占公司股份总额的11.97%。其中：限售股130,111,877股、流通股8,140,195股。

【2007-05-31】
刊登第一大股东减持公司A股股份11,567,228股公告,
    津滨发展第一大股东减持公司A股股份11,567,228股公告
    津滨发展于5月29日接到第一大股东天津泰达建设集团有限公司的通知，截止5月28日收盘，建设集团已通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司 A股股份11,567,228股，占公司股份总额的1.0013%，减持平均价格14.22元。
    截至2007年5月28日收盘，建设集团还持有公司股份278,463,322股，占公司股份总额的24.105%。其中：限售股248,920,828股、流通股29,542,494股。
    取得股东误买入公司股票投资收益7154.80元公告
    津滨发展第一大股东天津泰达建设集团有限公司在减持公司股票的过程中，于2007年5月24日由于操作人员失误，错误买入公司股票10000股。
    根据有关规定，天津泰达建设集团有限公司误买入10000股股票产生的收益7154.80元归公司所有，泰达建设集团已于2007年5月30日将上述股票投资收益划入公司帐户。