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〖斑竹〗关于成都建投的基本资料
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｜公司名称｜成都城建投资发展股份有限公司 ｜
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｜证券简称｜成都建投 ｜证券代码｜ 600109 ｜
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｜曾用简称｜成百集团 成都建投 S成建投 ｜
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｜行业类别｜房地产开发与经营业 ｜相关股票｜ ｜
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｜证券类别｜上海A股 ｜上市日期｜1997-08-07 ｜
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｜法人代表｜雷波 ｜总 经 理｜彭秋锦 ｜
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｜公司董秘｜彭秋锦 ｜独立董事｜秦俭,王文博,徐姗 ｜
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｜联系电话｜(028)86690021 86692231 ｜
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｜万维网址｜www.cjgf.com ｜
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｜电子信箱｜cc600109@mail.sc.cninfo.net ｜
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｜注册地址｜成都市青羊区小河街12号 ｜
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｜办公地址｜成都市东城根上街95号16楼 ｜
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｜经营范围｜房地产开发、经营；房屋拆迁、房屋经纪、物业管理；投资咨询｜
｜ ｜服务；市政工程建设、管理；房屋、设备租赁；仓储运输；销售｜
｜ ｜建筑材料、办公设备、通信器材；计算机硬件、空调及制冷设备｜
｜ ｜、家用电器及钟表的销售、安装、维修、服务及法律法规允许经｜
｜ ｜营的其他项目。 ｜
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｜主营业务｜房地产开发和水电站 ｜
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｜历史沿革｜公司的前身成都市百货公司(站)1954年成立。1988年7月,经成｜
｜ ｜都市人民政府批准, 组建成立成都百隆商务股份有限公司. 1992｜
｜ ｜年6月,经成都市体改委批准更名为成都百货(集团)股份有限公司｜
｜ ｜。1993年10月经国务院体改委批同意公司继续进行规范化股份｜
｜ ｜制 企业试点。 ｜
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| 成都建投[600109] 公司大事 |
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【2007-09-18】
刊登关联交易公告,
成都建投关联交易公告
成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券，根据2007年1月27日公告的《重大资产置换报告书》，以公司原有全部资产及负债与九芝堂集团等持有的国金证券51.76%的股权进行置换，公司成为国金证券的控股股东)与云南国际信托有限公司(下称：云南信托)自2006年起签署了为云南信托提供证券经纪服务的相关协议，并在该等协议项下为云南信托所设立的信托计划提供证券经纪服务，预计2007年国金证券共从相关信托计划中获取代理证券交易服务的手续费收入将不超过2500万元。
上述事项构成关联交易。
董监事会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年9月17日以通讯方式召开七届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确定吸收合并公司下属控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)非公开发行股票价格及数量的议案：根据公司2007年第一次临时股东大会决议，公司新增股份吸收合并国金证券的新股发行价格确定为每股8.47元人民币；除公司外的其他国金证券股东以国金证券48.24%股权，合计作价1830634551元认购216131588股新股。
本次新增股份吸收合并国金证券尚需中国证监会核准后方可实施。
二、通过关于增选公司副董事长的议案。
三、通过关于同意并确认国金证券为云南国际信托有限公司提供证券经纪服务的议案。 |
刊登关联交易公告,
成都建投关联交易公告
成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券，根据2007年1月27日公告的《重大资产置换报告书》，以公司原有全部资产及负债与九芝堂集团等持有的国金证券51.76%的股权进行置换，公司成为国金证券的控股股东)与云南国际信托有限公司(下称：云南信托)自2006年起签署了为云南信托提供证券经纪服务的相关协议，并在该等协议项下为云南信托所设立的信托计划提供证券经纪服务，预计2007年国金证券共从相关信托计划中获取代理证券交易服务的手续费收入将不超过2500万元。
上述事项构成关联交易。
【2007-08-27】
刊登迁址公告,
成都建投迁址公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年8月27日起迁至新址办公，现将有关事项公告如下：
办公地址：成都市东城根上街95号16楼
邮政编码：610016
联系电话：(028)86690021、86692231
传真：(028)86695681
电子信箱：cc600109@mail.sc.cninfo.net
【2007-08-15】
刊登资本公积金转增股本实施公告,
成都建投资本公积金转增股本实施公告
成都城建投资发展股份有限公司实施2007年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2007年8月20日
除权日：2007年8月21日
新增可流通股份上市流通日：2007年8月22日
本次资本公积金转增方案实施后，按新股本总数283989474股计算，公司2007年半年度每股收益为0.816元。
【2007-08-10】
刊登控股子公司收购天元期货进展公告,
成都建投控股子公司收购天元期货进展公告
成都城建投资发展股份有限公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)于2007年7月30日与四川嘉信贸易有限责任公司、成都仁人商贸公司签署了《关于四川天元期货经纪有限公司(简称：天元期货)股权转让协议》，国金证券受让天元期货95.5%的股权。
鉴于天元期货于2007年7月30日召开股东会，决定将天元期货的注册资本由人民币3000万元增加到人民币5000万元，经协议各方友好协商，于2007年8月8日签订了《关于四川天元期货经纪有限公司之出资合同》，该合同约定国金证券以现金方式对天元期货增加出资人民币1910万元，增资完成后，国金证券占天元期货注册资本的95.5%。该合同自各方签署之日起成立，自中国证券监督管理委员会批准本次增资之日起生效。
本次增资尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，存在不确定性因素，请投资者注意投资风险。
【2007-08-09】
刊登临时股东大会决议公告,
成都建投临时股东大会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年8月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日公司总股本141994737股为基数，用资本公积金每10股转增10股。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于变更公司董事的议案。
【2007-08-08】
召开股东大会,停牌一天
成都建投召开股东大会。
【2007-08-01】
刊登控股子公司国金证券收购期货公司的公告,
成都建投关于控股子公司国金证券收购期货公司的公告
公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)与四川嘉信贸易有限责任公司、成都仁人商贸公司于2007年7月30日签署了《关于四川天元期货经纪有限公司(注册资本人民币3000万元，下称：天元期货)股权转让协议》，国金证券受让天元期货95.5%的股权，经股权转让协议各方同意，天元期货100%的股权转让款按人民币1100万元加天元期货经审计的净资产加期间损益之和计算，国金证券应付其中95.5%的股权转让款。
本次交易不构成关联交易，股权转让尚需取得中国证监会的核准。
【2007-07-25】
刊登关于公布公司公众评议沟通方式的公告,
成都建投关于公布公司公众评议沟通方式的公告
成都城建投资发展股份有限公司设立专门的电子邮箱(cc600109@mail.sc.cninfo.net)、联系电话(028-85146207/85146209)，以听取投资者和社会公众对公司治理情况的意见和建议。
【2007-07-24】
公布07半年报及预计1至9月的累计净利润较上年同期大幅增加,上午停牌一小时
成都建投公布2007年半年报：基本每股收益1.632元，稀释每股收益1.632元，每股收益（扣除）1.459元，每股净资产6.944元，净资产收益率21.544%，加权平均净资产收益率27.16%，扣除非经常性损益后净利润189861481.3元，营业收入460457182.06元，归属于母公司所有者净利润212428964.22元，归属于母公司股东权益986011880.12元。
预计本公司年初至下一报告期末的累计净利润较上年同期大幅增加。
董监事会决议暨召开临时股东大会公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年7月19日召开七届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2007年半年度报告及其摘要》。
二、通过公司2007年半年度资本公积金转增股本预案：拟以2007年6月30日公司总股本141994737股为基数，每10股转增10股。
三、通过关于调整非公开发行股票价格及数量的预案：根据公司2007年第一次临时股东大会通过的新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(下称：国金证券)方案，公司以资本公积金转增股本后，公司新增股份吸收合并国金证券的新股发行价格调整为不低于每股7.69元人民币，且不高于每股9.54元人民币；除公司外的其他国金证券股东以国金证券48.24%股权，合计作价1830634551元认购不超过238053908股新股。
四、通过关于调整《公司新增股份吸收合并国金证券的议案》中锁定期安排的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于变更公司董事的议案。谢超辞去董事职务,推荐冯立新担任公司第七届董事会董事。
定于2007年8月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
董事会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年5月30日以通讯方式召开七届三次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
【2007-07-23】
因重要事项未公告,今起停牌
成都建投公告
成都城建投资发展股份有限公司尚有重大事项未披露，按照有关规定，经申请，公司将延迟披露2007年半年度报告并自2007年7月23日起开始停牌，至重大事项披露为止。
【2007-06-29】
刊登通过公司信息披露制度公告,
成都建投董事会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年6月27日以通讯方式召开七届四次董事会，会议审议通过公司信息披露制度。
【2007-05-21】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
成都建投股票交易异常波动公告
截至2007年5月18日，成都城建投资发展股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。截至目前，公司无应披露而未披露事项。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
【2007-04-25】
公布07年1季报及预计07年中期累计净利润较上年同期大幅增加,上午停牌一小时
成都建投公布2007年一季报：每股收益0.824元，每股收益（扣除）0.528元，每股净资产5.229元，净资产收益率13.135%，扣除非经常性损益后净利润74938842.33元，主营业务收入149946406.59元，净利润97523210.08元，股东权益742456068.12元。
2007年上半年业绩预计公告
由于本公司进行了资产重组，财务报表合并范围发生重大变化,控股子公司国金证券有限责任公司经营业绩预计大幅提高,预计本公司2007年上半年的累计净利润较上年同期大幅增加。具体数据将在公司2007年半年度报告中披露。
股票交易异常波动公告
截至2007年4月24日，成都城建投资发展股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
截至目前，公司无应披露而未披露事项。公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的为准。请广大投资者注意风险。
公告
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》有关规定基本每股收益的公式计算，成都城建投资发展股份有限公司现对2007年第一季度报告每股收益予以说明。
【2007-04-20】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
成都建投股票交易异常波动公告
成都城建投资发展股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，截至日前，公司无应披露而未披露事项。
公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司及其一致行动人湖南涌金投资(控股)有限公司、实际控制人魏东承诺：作为信息披露义务人未导致公司存在应披露而未披露事项，亦无违规买卖公司股票行为。
公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
【2007-03-29】
刊登注册资本变更公告,对价支付股份上市日，不设涨跌幅限制,
成都建投注册资本工商登记变更公告
根据成都城建投资发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，公司以全部资产和负债及新增股份与长沙九芝堂(集团)有限公司(下称：九芝堂集团)、湖南涌金投资(控股)有限公司(下称：湖南涌金)和四川舒卡特种纤维股份有限公司(下称：舒卡股份)持有的国金证券合计51.76%的股权进行置换，置换差价部分由公司向九芝堂集团、湖南涌金、舒卡股份发行71012041股新股作为支付对价，公司股本相应变更，2007年3月27日经成都市工商行政管理局核准，公司注册资本由70983000元变更为141994700元。
公司股票复牌、对价股份上市日：2007年3月29日；当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2007年3月29日起，公司股票简称变更为"成都建投"，股票代码保持不变。
股改实施后，股本总数增至141,994,737股，其中无限售条件的流通股合计27,500,000股，有限售条件的流通股合计114,494,737股。
【2007-03-27】
刊登国金证券认购岳阳纸业非公开发行的1000万股新股公告,继续停牌
S成建投公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年3月23日获悉，公司控股子公司国金证券有限责任公司(下称：国金证券)以每股11.10元的价格认购岳阳纸业股份有限公司(股票简称：岳阳纸业，股票代码：600963)非公开发行的1000万股新股，国金证券本次认购的股票限售期为12个月，限售期截止日为2008年3月24日。
【2007-03-26】
刊登股权分置改革实施暨股份变动公告,继续停牌
2007年3月29日复牌
S成建投股权分置改革实施暨股份变动公告
成都城建投资发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案为重大资产置换，2007年1月31日，公司已完成受让国金证券51.76%股权的工商变更登记手续；2007年2月9日，公司定向增发新股已完成登记确认。
方案实施股权登记日：2007年3月27日
复牌日：2007年3月29日，该日公司股票价格不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
自2007年3月29日起，公司股票简称变更为"成都建投"，股票代码保持不变。
股改实施后，股本总数增至141,994,737股，其中无限售条件的流通股合计27,500,000股，有限售条件的流通股合计114,494,737股。
【2007-03-07】
刊登临时股东大会决议公告,继续停牌
S成建投临时股东大会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年3月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(下称：国金证券)方案的议案：为实施国金证券整体上市方案, 公司新增股份吸收合并国金证券, 即：于实施本次吸收合并时除公司以外的国金证券其他股东以所持国金证券48.24%股权共计作价1830634551元人民币合计认购公司非公开发行的不超过119104395股的境内上市人民币普通股(A股)，本次新增股份发行价格不低于人民币15.37元/股，且不高于人民币19.08元/股。
二、通过公司更名为"国金证券股份有限公司"的议案。
三、通过关于变更公司经营范围及公司住所的议案：在公司新增股份吸收合并国金证券方案生效并获准实施的前提下, 建议将公司的经营范围变更为"证券的代理买卖, 代理证券的还本付息、分红派息, 证券代保管、鉴证, 代理登记开户, 证券的自营买卖, 证券的承销, 证券投资咨询(含财务顾问), 中国证监会批准的其他业务"；将公司住所迁至国金证券目前的住所, 即"四川省成都市青羊区东城根上街95号", 并依法办理公司经营范围及公司住所变更手续。
四、通过修改公司章程的议案。
股权分置改革实施进展情况公告
成都城建投资发展股份有限公司重大资产置换事项及股权分置改革方案已获得通过。2007年1月25日公司收到中国证监会有关通知，核准公司与长沙九芝堂(集团)有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司及四川舒卡特种纤维股份有限公司进行重大资产置换。
根据前述既定方案，公司正在积极推进重大资产置换事项的实施。目前，国金证券有限责任公司51.76%的股权已过户至公司名下；公司用以支付资产置换差价而非公开发行71012041股新股，股本总额由70982696股增至141994737股，该新增股份的登记手续已办理完毕，但注册资本工商变更登记正在履行相关审批手续。与此同时，公司应置出的主要经营性资产及负债的移交过户手续尚未完成，基于上述情况，公司股权分置改革方案尚不能实施。
公司将尽快办理资产置换的有关实施手续，及时实施股权分置改革方案并申请公司股票恢复交易。
关于新增股份吸收合并国金证券的债权人公告
成都城建投资发展股份有限公司拟新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(简称：国金证券)。本次合并后, 存续公司为公司, 国金证券所有资产、负债、业务及相关权益均归存续公司承继。本次合并尚需取得中国证券监督管理委员会等监管部门的批准后方可实施。根据有关规定, 现公告如下：
公司与国金证券合并后, 公司对债权人的债务以及国金证券对债权人的债务, 均由作为存续公司的公司承继。
公司的债权人均可于本公告刊登之日起45日内向公司申报债权, 并可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供相应的担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的, 请向以下地址寄送其债权资料：四川省成都市青羊区东城根上街95号15楼。联系人：马凡，联系电话：028-86690046, 邮政编码：610015。请在邮件封面上注明"申报债权"字样。
以传真方式申报的, 请向以下传真电话发送其债权资料：028-86690365。请在首页注明"申报债权"字样。
【2007-03-05】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S成建投采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738109证券简称：成投投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738109；
3）在"委托价格"项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，如果对议案1中的子议案表决结果相同，则可以选择1.00；如果选择1.00，则表示对议案1中各子议案的表决，可以不再对议案1.01至1.10进行表决。
序号 内容 对应的申报价格
1、 《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限 1.00
责任公司方案的议案》
(1) 本次发行股票的种类 1.01
(2) 本次发行价格 1.02
(3) 发行数量 1.03
(4) 发行对象 1.04
(5) 发行方式及发行时间 1.05
(6) 锁定期安排 1.06
(7) 认购方式 1.07
(8) 要约收购义务之豁免 1.08
(9) 本次决议的有效期 1.09
(10) 股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合 1.10
并国金证券具体事宜的授权
2、 《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》 2.00
3、 《关于变更公司经营范围的议案》 3.00
4、 《关于变更公司住所的议案》 4.00
5、 《关于修改公司章程的议案》 5.00
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
【2007-03-03】
刊登召开2007年第一次临时股东大会第二次提示公告,继续停牌
S成建投召开2007年第一次临时股东大会第二次提示公告
成都城建投资发展股份有限公司董事会决定于2007年3月5日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738109"；投票简称为"成投投票"。
【2007-02-26】
刊登召开2007年第一次临时股东大会的第一次提示公告,继续停牌
S成建投召开2007年第一次临时股东大会的第一次提示公告
成都城建投资发展股份有限公司董事会决定于2007年3月5日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738109"；投票简称为"成投投票"。
更正公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上的《公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》中部分内容有误，现予以更正。
【2007-02-16】
刊登更正公告,继续停牌
S成建投更正公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月15日刊登在有关媒体上的《公司七届一次董事会决议公告》中部分内容有误，现予以更正。
1、原文"出席会议的董事应到8人，实到董事8人"人数有误
现更正如下："出席会议的董事应到9人，实到9人"。
2、原文"（3）发行数量：本次发行数量不超过119,104,395股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据置换差价的实际数额确定最终发行数量。"
现更正如下："（3）发行数量：本次发行数量不超过119,104,395股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会按照实际确定的价格确定最终发行数量。"
【2007-02-15】
刊登关于公司新增股份吸收合并国金证券公告,继续停牌
S成建投董监事会决议暨召开临时股东大会公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月13日召开七届一次董事会及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改聘部分公司高管人员的议案：其中推选雷波担任公司董事长、法定代表人；推选王晋勇先生担任公司副董事长,聘任彭秋锦担任公司总经理兼董事会秘书；续聘蒋希担任公司证券事务代表。
二、通过关于公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司(下称：国金证券)方案的议案：
（1）本次发行股票的种类
本次定向发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），股票面值：1元/股。
（2）本次发行价格
不低于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所收盘价算术平均值(即每股15.37元人民币),且不高于公司2006年12月23日停牌前20个交易日股票在证券交易所挂牌交易之最高价格(即每股19.08元人民币),具体发行价格提请股东大会授权董事会根据实际情况在前述价格区间内决定。
（3）发行数量
本次发行数量不超过119,104,395股。在该范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据置换差价的实际数额确定最终发行数量。
（4）发行对象
本次发行对象除本公司以外的国金证券其他所有股东。
（5）发行方式及发行时间
本次发行采用向上述发行对象定向非公开发行股票的方式发行，在中国证监会核准之日起的6个月内择机发行。
（6）锁定期安排
自本次非公开发行结束之日起，九芝堂集团持有的本次发行的股份，36个月内不得转让，其他发行对象持有的本次发行的股份12个月内不得转让。
（7）认购方式：除本公司以外的国金证券其他股东(以下简称"国金证券其他股东")以所持国金证券48.24%股权共计作价1,830,634,551元人民币认购。
（8）本次非公开发行股票决议有效期
本议案提交股东大会审议通过之日起一年内有效。
九芝堂集团正在办理自清华控股有限公司和上海鹏欣建筑安装工程有限公司处分别受让20%和13.482%国金证券股权的出资权益转让手续。九芝堂集团目前持有公司44.76%的股份,为公司第一大股东。
如果在本次发行前,前述股权转让的变更登记手续全部办理完毕,加上九芝堂集团目前持有的国金证券2.16%的股权,九芝堂集团在本次发行过程中以其届时持有之国金证券35.642%的股权认购本次新增股份将可能触发九芝堂集团要约收购义务,董事会拟提请股东大会批准同意豁免九芝堂集团的要约收购义务。该项豁免尚需获得中国证监会的同意。
如果在本次发行前,前述股权转让的变更登记手续均未办理完毕或九芝堂集团仅自清华控股有限公司处受让了20%国金证券股权或九芝堂集团仅自上海鹏欣建筑安装工程有限公司处受让了13.482%国金证券股权,则加上九芝堂集团目前持有的国金证券2.16%的股权,九芝堂集团在本次发行过程中以其届时持有之国金证券股权认购本次新增股份将不会触发九芝堂集团要约收购义务。
资本公积金转增股本计划
为使公司在新增股份吸收合并国金证券后继续经营国金证券现有的证券经营业务,公司将择机以资本公积金向全体股东转增股本,以使公司股本达到人民币5亿元。
本次决议的有效期
本次公司新增股份吸收合并国金证券方案的有效期为公司股东大会审议通过本次新增股份吸收合并国金证券方案之日起12个月。
前述新增股份吸收合并完成后, 国金证券将依法予以注销, 存续公司将承继及承接国金证券的所有职工、资产、负债、权利、义务、业务, 公司将相应修改章程、变更住所、变更经营范围及更名为"国金证券股份有限公司"。该议案涉及关联交易。
三、通过关于公司更名、变更公司经营范围及公司住所的议案：在公司新增股份吸收合并国金证券方案生效并获准实施的前提下, 建议将公司名称变更为"国金证券股份有限公司"；将公司的经营范围变更为"证券的代理买卖, 代理证券的还本付息、分红派息, 证券代保管、鉴证, 代理登记开户, 证券的自营买卖, 证券的承销, 证券投资咨询(含财务顾问), 中国证监会批准的其他业务"；将公司住所迁至国金证券目前的住所, 即"四川省成都市青羊区东城根上街95号"。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、推选冉云担任公司监事会主席。
董事会决定于2007年3月5日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司无限售条件股份股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为"738109"；投票简称为"成投投票"。
本次股东大会召开前，公司将发布两次股东大会提示公告，两次提示公告时间分别为2007年2月26日、2007年3月3日。
本次独立董事征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年3月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为截止2007年3月4日17:00；本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年3月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码：738109证券简称：成投投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入证券代码738109；
3）在"委托价格"项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，如果对议案1中的子议案表决结果相同，则可以选择1.00；如果选择1.00，则表示对议案1中各子议案的表决，可以不再对议案1.01至1.10进行表决。
序号 内容 对应的申报价格
1、 《关于公司新增股份吸收合并国金证券有限 1.00
责任公司方案的议案》
(1) 本次发行股票的种类 1.01
(2) 本次发行价格 1.02
(3) 发行数量 1.03
(4) 发行对象 1.04
(5) 发行方式及发行时间 1.05
(6) 锁定期安排 1.06
(7) 认购方式 1.07
(8) 要约收购义务之豁免 1.08
(9) 本次决议的有效期 1.09
(10) 股东大会对董事会办理公司新增股份吸收合 1.10
并国金证券具体事宜的授权
2、 《关于公司更名为国金证券股份有限公司的议案》 2.00
3、 《关于变更公司经营范围的议案》 3.00
4、 《关于变更公司住所的议案》 4.00
5、 《关于修改公司章程的议案》 5.00
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5）确认投票委托完成。
【2007-02-14】
刊登股东大会决议公告,继续停牌
S成建投股东大会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年2月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司的议案。
【2007-02-13】
召开股东大会,继续停牌
S成建投召开股东大会。
【2007-02-03】
刊登关于2006年度股东大会增加临时提案的公告,继续停牌
S成建投关于2006年度股东大会增加临时提案的公告
2007年2月1日，成都城建投资发展股份有限公司接到股东长沙九芝堂(集团)有限公司(持有公司股份47.17%)提交的《关于推选第七届董事人选的议案》及《关于推选第五届监事人选的议案》。经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年度股东大会审议。
《关于推选第七届董事人选的议案》如下：
公司第六届董事会任期届满，原公司董事张思冰先生、夏捷先生、郭卫平先生、李勇先生、邓广梅女士，独立董事王永锡先生、王治安先生、朱方明先生因工作原因提出辞职，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名雷波先生、王晋勇先生、赵隽先生、张峥先生、金鹏先生、谢超先生为公司第七届董事会董事候选人，王文博先生、徐姗先生、秦俭先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
《关于推选第五届监事人选的议案》如下：
公司第四届监事会任期届满，原公司监事会主席胡冰女士、监事陈敏先生因工作原因提出辞职，公司大股东长沙九芝堂（集团）有限公司提名冉云先生、舒广先生为公司第五届监事会监事候选人。选举蒋希女士为第五届监事会职工代表监事。
【2007-01-31】
刊登关于国家股股权转让进展情况公告,继续停牌
S成建投关于国家股股权转让进展情况公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的过户登记确认书，确认原由公司大股东成都市国有资产监督管理委员会持有的公司33482696股国家股已过户登记至长沙九芝堂(集团)有限公司(下称：九芝堂集团)。至此公司国家股股权转让工作已完成，公司第一大股东变更为九芝堂集团。
【2007-01-27】
刊登关于重大资产置换暨非公开发行股票申请获得核准公告,继续停牌
S成建投公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月25日收到中国证监会有关批复文件，中国证监会对《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免长沙九芝堂集团有限公司及湖南涌金投资(控股)有限公司因受让公司国家股暨获得公司非公开发行股票而应履行的要约收购义务。
关于重大资产置换暨非公开发行股票申请获得核准公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月25日收到中国证监会有关通知，核准公司与长沙九芝堂集团有限公司、湖南涌金投资(控股)有限公司及舒卡股份进行重大资产置换，并发行不超过7500万股的人民币普通股，完成后将合计持有国金证券51.76%的股权。
公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户及新股发行等手续。
【2007-01-23】
公布2006年年报,继续停牌
S成建投公布2006年年报：每股收益-0.333元，每股收益（扣除）-0.496元，加权平均每股收益-0.333元，加权平均每股收益（扣除）-0.496元，每股净资产2.547元，调整后每股净资产2.541元，净资产收益率-13.058%，加权平均净资产收益率-12.257%，扣除非经常性损益后净利润-35208783.28元，主营业务收入90291733.64元，净利润-23610866.67元，股东权益180820339.75元。
董监事会决议暨召开股东大会公告
成都城建投资发展股份有限公司于2007年1月21日召开六届二十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度中介审计机构的议案。
董事会决定于2007年2月13日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
【2007-01-04】
刊登股改方获相关股东会议表决通过公告,继续停牌
S成建投股权分置改革相关股东会议决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2006年12月29日召开股权分置改革(下称：股改)相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及董事会征集投票相结合的表决方式审议通过《公司股改方案》。
会议出席情况：
参加本次相关股东会议表决的股东及股东代理人共计661人，代表股份49,914,831股，占公司总股本的70.32%。
1、现场出席情况：非流通股股东及股东代理人5人，代表股份37,182,696股，占公司总股本的52.38%；参加现场会议的流通股股东及股东授权代表5人，代表股份158,200股，占公司流通股股份总数的0.58%，占公司总股本的0.22%；董事会通过公开征集投票权共收到4名股东的授权委托书，代表股份558,000股，占公司总股本的0.79%。
2、网络投票情况：参加网络投票的流通股股东651人，代表股份12,573,935股，占公司流通股股份总数的45.72%，占公司总股本的17.71%。
方案投票表决结果：
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例（%）
表决的股份总数 49914831 49637081 276750 1000 99.44
流通股股东 12732135 12454385 276750 1000 97.82
非流通股股东 37182696 37182696 0 0 100.00
【2006-12-29】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,继续停牌
S成建投采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738109 成投投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案次序 议案内容 对应的申报价格
S成建投 1 成都城建投资发展股份有限公司 1元
股权分置改革方案及相关事项的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"S 成建投"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其
申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738109 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738109 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-12-27】
网络投票起止日:12-27至12-29,继续停牌
S成建投网络投票起止日:12-27至12-29
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738109 成投投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案次序 议案内容 对应的申报价格
S成建投 1 成都城建投资发展股份有限公司 1元
股权分置改革方案及相关事项的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"S 成建投"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其
申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738109 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738109 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-12-25】
刊登召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告,今起停牌
S成建投召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告
根据有关要求，成都城建投资发展股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年12月29日14:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738109”；投票简称为“成投投票”。
【2006-12-12】
刊登召开股改相关股东会议的第一次提示公告,
S成建投召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告
根据有关规定，成都城建投资发展股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称"股改")相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年12月29日14:00召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。
本次网络投票的股东投票代码为"738109"；投票简称为"成投投票"。
【2006-12-11】
刊登股权转让进展公告,
S成建投公告
成都城建投资发展股份有限公司于2006年12月8日取得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意成都市国有资产监督管理委员会将其持有的公司国家股3348.2696万股转让给长沙九芝堂(集团)有限公司(下称"长沙九芝堂")。
股份转让完成后，长沙九芝堂持有公司3348.2696万股股份，占总股本的47.17%，股份性质属非国有股。
【2006-12-08】
刊登召开股权分置改革相关股东会议的通知,
S成建投召开股权分置改革相关股东会议的通知
成都城建投资发展股份有限公司董事会决定于2006年12月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月27日-29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。股权登记日：2006年12月22日，提示公告：本次相关股东大会召开前,公司将发布二次相关股东会议的提示公告,二次提示公告的时间分别为12月12日、12月25日。征集时间：截止2006年12月28日17：00。
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738109 成投投票 1 A股
2、表决议案
公司简称 议案次序 议案内容 对应的申报价格
S成建投 1 成都城建投资发展股份有限公司 1元
股权分置改革方案及相关事项的议案
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有"S 成建投"A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其
申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738109 买入 1元 1股
如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738109 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
【2006-11-03】
刊登股票交易异常波动公告,上午停牌一小时
S成建投股票交易异常波动公告
成都城建投资发展股份有限公司股价已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，截至日前，公司无应披露事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
【2006-10-31】
刊登临时股东大会决议公告,
S成建投临时股东大会决议公告
成都城建投资发展股份有限公司于2006年10月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及独立董事征集投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司与长沙九芝堂集团有限公司等进行重大资产置换的议案。
二、通过公司拟用非公开发行新股的方式支付资产置换差价的议案。
三、通过关于提请股东大会审议九芝堂集团及湖南涌金投资(控股)有限公司免于以要约方式增持股份的议案。
【2006-10-30】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会,停牌一天
S成建投公布2006年三季报：每股收益-0.234元，每股收益（扣除）-0.376元，每股净资产2.646元，调整后每股净资产2.623元，净资产收益率-8.86%，扣除非经常性损益后净利润-26719437.95元，主营业务收入86371634.95元，净利润-16645107.34元，股东权益187786099.08元。
2006年度业绩亏损公告
由于公司投资的仔达寨水电站及"景顺·锦江岸"房地产项目仍处于投入在建阶段；受市场及政策因素影响，公司拆迁业务及租赁业务毛利率下降，预计2006年全年累计净利润仍可能为亏损。具体数据将在公司2006年度报告中披露。
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作程序
1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。
2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码：738109 投票简称：成投投票
3.股东投票的具体流程
1）输入买入指令；
2）输入投票代码738109；
3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，共计13个网络投票议案，比如：1.00代表议案1，具体情况如下：对应的申报价格
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1、 关于公司与长沙九芝堂集团有限公司等
进行重大资产置换的议案 1.00
2、 关于公司拟用非公开发行新股的方式支
付资产置换差价的议案 2.00
2.1 本次发行股票的种类 2.01
2.2 本次发行价格 2.02
2.3 发行数量 2.03
2.4 发行对象 2.04
2.5 发行方式及发行时间 2.05
2.6 锁定期安排 2.06
2.7 认购方式 2.07
2.8 发行股票拟上市地点 2.08
2.9 本次非公开发行股票决议有效期 2.09
3、 关于提请股东大会审议九芝堂集团及
湖南涌金免于以要约方式增持股份的
申请的议案 3.00
4、 关于提请股东大会授权董事会全权办理
本次资产置换和非公开发行股票相关
事项的议案 4.00
注：本次股东大会投票，对于议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案（1），2.02元代表议案2中子议案（2），依此类推。在股东对议案2进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2的投票表决意见为准；如果股东先对议案2投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2的投票表决意见为准。
4）在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对
楼主：福星福星520 发表于:2007-10-7 16:15:44 点击：92 回复：0
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